合并财务状况变动表qy890.com川投长钢:收购报告书

  公司董事会关于钢铁(集团)公司、钢铁有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书。

  根据重组合同,本公司控股股东重组后成立“攀长钢”公司。本次重组各方签署了《攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司经营管理权托管合同》,约定在本次重组完成后,攀长钢除攀钢以外的其他股东同意将其各自所持有股权中的除所有权、处置权和收益权以外的经营管理权,委托给攀钢行使,黄渤合并财务状况变动表授权攀钢在征得四川省有关主管部门的意见后提名含董事长、总经理在内的攀长钢领导班子和高级经营管理人员,由攀长钢公司股东会和董事会决定是否聘任。在托管期间,攀钢每年向攀长钢公司收取托管费,托管费的收取标准为合同生效的当年、第二年,攀钢每年收取5000 万元,从第三年起托管费每年递增1000万元,该合同至金融股东全部均不再持有(含向非股东转让)攀长钢公司股权之日止。根据重组各方签订的《重组意向协议书补充协议》,在本次重组合同生效两年内攀钢及攀长钢公司采取收购和回购的方式使金融机构股东持有的股权数额下降26136 万元,其中第一年(12 个月)不少于15000 万元,收、回购以攀长钢公司成立时的每股净资产按每股一元的价格计算,两年内平均分四次将收、回购款项支付完毕。因此,在完成后续股权收、回购后,攀钢及攀钢有限持有的攀长钢公司股权将超过51%。

  本次收购完成后,收购人没有改变本公司的主营业务或对其进行重大调整,也没有对本公司的资产、负债进行处置或采取类似的重大调整的计划。